Правительство ЕС начинает регулирование криптовалюты через верификацию клиентов

Европейский парламент продолжает активно работать над решением вопроса по «отмыванию денег» посредством криптовалютного рынка. На этот раз ЕС утвердил официально новый пакет документов, при котором борьба с «отмыванием денег» в странах ЕС начнется резко и быстро. Фактически правительство официально усилит контроль над Биткоином, а также пытается противодействовать другим криптовалютам. Это последний (5-й документ), который касается «отмывания денег» в Европе.

Новые правила очень идентичны с полноценным регулированием, которое на данный момент происходит в таких странах, как Япония и Южная Корея. В частности, речь идет о том, чтобы все торговые платформы, банковские учреждения и криптовалютные кошельки начали контролировать своих клиентов. Каким образом? Проверять личности таковых (идентифицировать).

Кроме того, все платформы и каждый поставщик услуг (связанный с криптовалютой) должны пройти официальную регистрацию на территории ЕС. Такие же требования вступают в силу для компаний, которые предоставляют услуги по обмену валюты и криптовалюты.

Директива официально вступит в силу через 3 дня после ее публикации на сайте ЕС. Каждая страна-участник ЕС получает 18 месяцев для того, чтобы изменить свое законодательство, которое должно быть корректировано в пользу Европейского Парламента (если ранее страны ЕС могли осуществлять свое собственное регулирование относительно криптовалютного рынка, сегодня требования значительно меняются. Теперь правительство ЕС просматривает криптовалюту, как отдельный финансовый инструмент на территории Союза).

Стоит отметить, что не так давно правительство ЕС ввело новые требования (более строгие) в областях финансирования терроризма, а также отмывания денег (декабрь 2017 года).

Уже в феврале 2018 года сразу 3 финансовых регулятора Европы (пенсионный фонд, банкинг и регулятор ценных бумаг) предупредили население по поводу того, что любые инвестиции в криптовалюту — это огромные риски. Вкладывать деньги в цифровые монеты возможно только в том случае, если средства являются свободным. Кроме того, один из регуляторов написал огромную петицию, в которой указал: ни в коем случае нельзя вкладывать кредитные деньги в криптовалюту.

Европол провел очень любопытную статистику, при которой стало известно: около $5.5 млрд на территории Евросоюза были фактически «отмыты» именно при помощи криптовалюты.

Основной вопрос для правительства ЕС — борьба с «отмыванием денег», но здесь уже вперед поставлены рычаги регулирования цифровых денег. Именно поэтому в скором времени правительство Европы очень серьёзно поставит вопросы по общему существованию рынка цифровых монет.

http://cryptomic.ru/feed/