16 января Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) передала в федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка три иска по подозрению в осуществлении мошеннических схем с использованием криптовалют.
Информацию о двух обвиняемых компаниях раскрыли в тот же день, а третий иск держали в секрете вплоть до сегодняшнего дня. Как оказалось он касается криптовалютного проекта My Big Coin.
CFTC подала в суд иск на “виртуальную валюту, известную как My Big Coin (MBC)”, Рэндала Крейтера (Randall Crater) и Марка Джилеспи (Mark Gillespie) по обвинению в обмане инвесторов с привлечением более $6 млн.
В комиссии утверждают, что организаторы проекта My Big Coin заявляли потенциальным вкладчикам, что их криптовалюта обеспечена золотом и сотрудничает с MasterCard, а также давали им другую вводящую в заблуждение информацию о цене, использовании и торговом статусе MBC. При этом привлеченные с 2014 по 2018 год средства они перевели на свои счета и потратили на личные расходы и покупку предметов роскоши: дома, антиквариата, предметов искусства, драгоценностей, мебели и т. п. — а некоторая часть средств пошла на выплаты участникам финансовой пирамиды.
“Этот случай показывает, что CFTC активно контролирует и охраняет рынки виртуальных валют и будет решительно следовать требованиям Закона о товарных биржах, направленным на борьбу с мошеннической деятельностью. Кроме нанесения урона пользователям, мошенничество с виртуальными валютами препятствует потенциальному развитию рынка в этой сфере”, — прокомментировал директор CFTC по избирательному правоприменению Джеймс Макдональд (James Macdonald).
Напомним, что руководители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявили об усилении надзора за криптовалютной индустрией. На днях глава SEC Джей Клейтон также заявил, что SEC внимательно следит за компаниями, сменившими курс на блокчейн.
