Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase в феврале передала Налоговому управлению страны данные о транзакциях 13 тысяч своих клиентов. Ведомство получило ФИО, даты рождения, места проживания, индивидуальные номера налогоплательщиков и историю транзакций за 2013-2015 года. Теперь с аналогичными требованиями к участникам крипторынка обратилось налоговое управление Испании.
Криптоотрасль сотрудничает с властями
Как отмечает Coindesk, требования регулятора касаются периода с 2014 по 2017 годы. Налоговое управление интересуют имена пользователей и данные об их транзакциях. Запросы направлены в 60 организаций, среди которых биржи, банки и компании, которые принимают к оплате цифровые деньги.
Меры направлены на противодействие уклонению от уплаты налогов с операций с криптовалютой, рассказал изданию представитель ведомства.
Ранее Налоговое управление Испании объявило, что цифровые деньги являются инструментом для экономических преступлений, в том числе отмывания денег и финансирования организованной преступности.
Как отмечает РБК, рынок отреагировал на действия регулятора падением. Спустя несколько часов после информации о проверках общая капитализация криптовалют снизилась на 10 миллиардов долларов.