Испанский регулятор запросил у 60 компаний имена и данные Биткоин-трейдеров

Крупнейшая криптовалютная биржа США Coinbase в феврале передала Налоговому управлению страны данные о транзакциях 13 тысяч своих клиентов. Ведомство получило ФИО, даты рождения, места проживания, индивидуальные номера налогоплательщиков и историю транзакций за 2013-2015 года. Теперь с аналогичными требованиями к участникам крипторынка обратилось налоговое управление Испании.

Криптоотрасль сотрудничает с властями

Как отмечает Coindesk, требования регулятора касаются периода с 2014 по 2017 годы. Налоговое управление интересуют имена пользователей и данные об их транзакциях. Запросы направлены в 60 организаций, среди которых биржи, банки и компании, которые принимают к оплате цифровые деньги.

Меры направлены на противодействие уклонению от уплаты налогов с операций с криптовалютой, рассказал изданию представитель ведомства.

Ранее Налоговое управление Испании объявило, что цифровые деньги являются инструментом для экономических преступлений, в том числе отмывания денег и финансирования организованной преступности.

Как отмечает РБК, рынок отреагировал на действия регулятора падением. Спустя несколько часов после информации о проверках общая капитализация криптовалют снизилась на 10 миллиардов долларов.

. Читатели зарабатывают не меньше братьев Уинклвоссов. 

https://2bitcoins.ru/feed/