Localbitcoins введёт обязательную верификацию пользователей для крупных операций

В начале апреля трейдера биржи Localbitcoins Томаса Констанцо обвинили в отмывании денег на сумму 164 тысячи долларов. Тогда биржа задумалась о введении дополнительных мер защиты и идентификации пользователей. Теперь компания будет требовать верификацию трейдеров в определённых ситуациях. Об этом пишет Bitcoin.com.

Торговать на биржах станет сложнее

Новые правила вступят в силу 25 мая. В некоторых случаях пользователям при регистрации придётся предъявить документы, удостоверяющие личность. Речь идёт о трейдерах, которые планируют совершать крупные сделки. Какие сделки будут подходить под эту категорию — не сообщается.

В сообщении биржи говорится, что поводом введения дополнительной проверки клиентов стал декрет Евросоюза по защите персональных данных General Data Protection Regulation. Сам документ начнёт работать 25 мая, при этом он не имеет прямого отношения к торговым площадкам.

Верификация по-прежнему будет необязательной для большинства пользователей. Однако наша задача — сделать Localbitcoins надёжной и безопасной площадкой. Мы хотим быть уверены, что никто из наших клиентов не отмывает деньги и не совершает иные противозаконные операции. Поэтому сделки на крупные суммы будут подвергаться более тщательной проверке.

Согласно новым требованиям, один человек не может иметь более одного аккаунта. А минимальный возраст для регистрации будет установлен на отметке в 16 лет.

https://2bitcoins.ru/feed/