Росинфомониторинг: криптовалюты используются для отмывания денег и торговли наркотиками

Отмывание денег и другие экономические преступления занимают менее 1 процента всех операций с криптовалютой, говорилось в январском аналитиков FDD и Ellicit. У Росинфомониторинга другое видение ситуации — в ведомстве считают, что риск отмывания денег через цифровые валюты растёт. Об этом пишет RNS.

Как правительство видит криптовалюты

О росте числа экономических преступлений с помощью криптовалют говорится в докладе «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017-2018».

Ведомство относит цифровые активы к группе высокого риска. Чиновники считают, что монеты могут использоваться на разных этапах движения доходов от незаконного оборота наркотиков, легализацию полученного преступного дохода, распределение средств между организаторами ОПГ и выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам и работникам нарколабораторий.

Анонимность расчётов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений и, кроме того, усложняет процесс расследования.

Представители Росинфомониторинга считают, что справиться с проблемой позволит принятие законов о регулировании криптовалюты в России. До тех пор цифровые деньги останутся скорее способом отмыть доходы, чем легальным средством платежа.