Криптовалютные транзакции прослеживаются, заявляет DHS и ICE конгрессу США

Представитель ICE заявил перед Конгрессом США, что криптовалютные транзакции прослеживаются. По словам чиновника, операции с цифровой валютой делают преступников уязвимыми и являются легкой целью для правоохранительных органов.

Борьба с использованием криптовалюты при незаконном обороте наркотиков

Помощник директора по внутренним операциям, подразделение МКО, Мэтью Аллен, сказал в ходе слушания в Совете представителей Сената Соединенных Штатов по международному контролю над наркотиками о том, что операции, связанные с криптографией или наоборот, можно проследить.

Согласно официальному документу pdf, Аллен заявил, что один из способов, по которым наркотики были проданы в США, — через цифровую валюту. Помощник режиссера далее перечислял Биткойн и Моннеро, среди прочих, для незаконной деятельности.

Кроме того, Аллен сказал, что нерегулируемые обмены криптовалютами используют обмен Peer-to-Peer (P2P) для обеспечения незаконного оборота наркотиков. Пользователи P2P-обмена рекламируют сумму, которую они желают купить или продать криптовалютность на выбранных веб-сайтах. Эта категория незаконных обменников P2P взимает премиальную цену за анонимность клиентов. Они либо продают выше рыночной стоимости, либо покупают ниже рыночной стоимости.

Тем не менее, официальный представитель ICE положительно заявляет, что незаконные операции с цифровой валютой можно отслеживать, когда пользователи пытаются конвертировать из fiat в криптовалютный или наоборот. По словам Аллена, эти обмены создают уязвимость и подвергает преступников правоохранительным методам. Далее, подчеркнув этот момент, Аллен сказал :

Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, тайные операции и конфиденциальные информаторы, в сочетании с финансовым и блочно-цепным анализом, ICE-HIS способен нарушить преступников и демонтировать ТКО, а также обменные центры с криптовалютами, которые обычно отмывают доходы от преступных сети, занимающиеся или поддерживающие рынки blacknet.

Помимо использования упомянутого выше метода борьбы с незаконным оборотом наркотиков, представитель ICE также сказал, что следователей обучают. Обучение помогает обуздать покупку наркотиков с использованием виртуальных валют. Кроме того, сотрудничество с отечественными и международными партнерами способствовало успешной борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Криптовалютность не является исключительно благоприятной для криминальной деятельности

Несколько стран, финансовые учреждения, регулирующие органы и критики сильно рассматривают криптовалютность как жизнеспособный инструмент для незаконной деятельности. Это прежде всего из-за акцента цифрового актива на анонимность. Тем не менее, исследования показали, что преступники точно не считают виртуальную валюту привлекательной для незаконной деятельности.

Недавно Лилита Инфанте, специальный агент США DEA, сказала, что спекулятивные инвесторы, а не преступники, доминируют в транзакциях Биткойн. По словам Инфанте, ценовые спекуляции занимают центральное место в сделках, а не в преступной деятельности. Агент далее отметил, что преступная активность сократилась примерно до десяти процентов, но сказал, что виртуальная валюта остается лучшим выбором для транзакций в темной сети.

Однако заявление Инфанте противоречит утверждениям криптовалютных критиков и государственных органов о том, что преступники доминируют над транзакциями в виртуальной валюте.