На прошлой неделе Европол арестовал 11 предполагаемых участников преступной группировки по подозрению в отмывании наркоденег через криптовалюту. По мнению полицейских, задержанные провели через цифровые деньги около 8 миллиардов долларов. В случае с британцем Ренкивком Хэддоу все куда скромнее — его депортировали из Марокко в США за кражу 36 миллионов долларов у инвесторов криптомагазинов Bitcoin Store и Bar Works. Об этом пишет Bitcoin.com.
Арест преступников. Замешана криптовалюта
С обвинениями в адрес Хэддоу выступила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным регулятора, предприниматель скрывал своё участие в управлении Bitcoin Store и Bar Works из-за «тёмного прошлого». В действительности он присвоил 80 процентов денег, вложенных в проекты, а часть из них вывел в Маврикий и Марокко.
Хэддоу отправлял на переговоры доверенных лиц, а в презентации Bitcoin Store указал руководителей, которых на самом деле не существовало. Сам проект он называл «простым и безопасным способом хранения Биткоина». На самом деле он управлял компаниями сам, а Bitcoin Store и Bar Works были далеки от финансовых показателей, указанных в презентациях, рассказали в SEC.
Предпринимателю уже предъявлены обвинения по двум статьям о мошенничестве. В сумме Хэддоу грозит до 40 лет тюрьмы.