Южная Корея относится к цифровым валютам скептически и с каждым днём сильнее давит на отрасль. На прошлой неделе полицейские задержали основателя биржи Coinnest Кима Ик Хвана по обвинению в мошенничестве. Площадка занимает пятое место по объему транзакций в стране. Теперь правительство объявило о проверке трёх из шести местных банков, которые работают с криптовалютой.
Южная Корея запрещает криптовалюту
Проверка, которая пройдёт до конца апреля в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana, связана с соблюдением требований борьбы с отмыванием денег. Правила, принятые в марте, запрещают площадкам давать пользователям доступ к виртуальным или анонимным счетам. Представители Комиссии по финансовым услугам (FSC) считают, что этими инструментами пользуются злоумышленники.
Кроме того, биржи должны с помощью банковского счёта идентифицировать каждого пользователя, совершающего операции по покупке или продаже монет.
В FSC отмечают, что в ближайшие месяцы проверки могут ждать банки KookMin, Shinhan и JB, которые позволяют клиентам совершать операции с криптовалютой.
В феврале власти Южной Кореи объявили, что не планируют запрещать торговлю криптовалютой. Сотрудник правительства подтвердил, что министерства займутся прозрачностью торговли, а не запретом цифровых денег. Сейчас чиновники внимательно следят за ситуацией на рынке и планируют осторожно её контролировать. Так они хотят предотвратить потерю инвесторов из-за мошенников и спекулянтов.
